09374119238 – 02144779541-09913030156

آیکون مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

آموزشگاه مهارت افزای تدبیر در راستای سیاست های آموزشی خود اینبار اقدام به انعقاد تفاهم نامه با مرکز اطلاعات مالی ایران جهت برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (طبق دستورالعمل شماره 65/01/306 مورخ 1401/08/25 در خصوص تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ) در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته نموده است.علاقه مندان جهت شرکت در این دوره ها می توانند در این کلاسها شرکت نموده و مدرک معتبر مشترک با آموزشگاه مهارت افزای تدبیر و مرکز اطلاعات مالی ایران دریافت نمایند.

پایتون و کاربردهای آن چیست؟

پایتون یک زبان برنامه‌نویسی شیءگرا، تفسیری، سطح بالا و همه منظوره است، که خیدو فان روسوم آن را طراحی کرده‌ است و اولین بار در سال ۱۹۹۱ منتشر شده‌ است. فلسفه اصلی طراحی پایتون «خوانایی بالای کد» است و نویسه‌ های فاصله خالی در آن معنادار هستند و مکرر استفاده می‌شوند. ساختار زبانی و دیدگاه شیءگرا در پایتون به گونه‌ای طراحی شده‌ است که به برنامه‌نویس امکان نوشتن کد منطقی و واضح (بدون ابهام) را برای پروژه‌های کوچک و بزرگ می‌دهد.

کلمات کلیدی و اصلی این زبان به‌ صورت حداقلی تهیه شده‌اند و در مقابل کتابخانه‌هایی که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند.

بر خلاف برخی زبان های برنامه‌ نویسی رایج دیگر که بلاک‌های کد در آکولاد تعریف می‌شوند (به‌ویژه زبان‌هایی که از نحو زبان سی پیروی می‌کنند) در زبان پایتون از نویسه فاصله و جلو بردن متن برنامه برای مشخص کردن بلاک‌های کد استفاده می‌شود. به این معنی که تعدادی یکسان از نویسه فاصله در ابتدای سطرهای هر بلاک قرار می‌گیرند و این تعداد در بلاک‌های کد درونی‌تر افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بلاک‌های کد به صورت خودکار ظاهری مرتب دارند.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره ها زمینه آشنایی شما را با قوانین و مقررات مختلف حاکم بر  مبارزه با پولشویی که در سال‌های اخیر  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا شده، فراهم می­‌کند. شرکت در این دوره ها را به تمامی کارکنان شاغل از جمله کارکنان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی و اساتید و دانشجویان کلیه دانشگاه‌های کشور و سایر علاقمندان پیشنهاد می‌کنیم. همچنین آموزشگاه مهارت افزای تدبیر آماده انعقاد قرارداد با شرکت ها و موسسات گوناگون جهت آموزش گروهی پرسنل می باشد.

زمانبندی دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

* ثبت نام در کلاس های آموزشگاه مهارت افزای تدبیر به منزله ی پذیرفتن قرارداد کارآموزی است.
دورهسطحشروع دورهمدرسمدت دورهنحوه برگزاریشهریهظرفیت دوره
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسممقدماتیبا هماهنگی آموزشگاهاستاد مورد تایید مرکز اطلاعات مالی کشور 8 ساعتآنلاینبا هماهنگی آموزشگاه50 نفرثبت نام
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسممقدماتیبا هماهنگی آموزشگاهاستاد مورد تایید مرکز اطلاعات مالی کشور8 ساعتحضوریبا هماهنگی آموزشگاه15 نفرثبت نام
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسممتوسطهبا هماهنگی آموزشگاهاستاد مورد تایید مرکز اطلاعات مالی کشور4 ساعتآنلاینبا هماهنگی آموزشگاه50 نفرثبت نام
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسممتوسطهبا هماهنگی آموزشگاهاستاد مورد تایید مرکز اطلاعات مالی کشور4 ساعتحضوریبا هماهنگی آموزشگاه15 نفرثبت نام
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمپیشزفتهبا هماهنگی آموزشگاهاستاد مورد تایید مرکز اطلاعات مالی کشور4 ساعتآنلاینبا هماهنگی آموزشگاه50 نفرثبت نام
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمپیشرفتهبا هماهنگی آموزشگاهاستاد مورد تایید مرکز اطلاعات مالی کشور4 ساعتحضوریبا هماهنگی آموزشگاه15 نفرثبت نام

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مدارک ثبت نام

یک عکس 4*3
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
(جهت پرسنل شرکت ها مطابق قرارداد)

هزینه دوره


مطابق جدول زمانبندی

ساعات آموزشی


سطح مقدماتی: 8 ساعت
سطح متوسطه: 4 ساعت
سطح پیشرفته: 4 ساعت

سرفصل های دوره

منطبق با استانداردهای ابلاغ شده توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خواهد بود.
(جهت دانلود سرفصل ها بر روی آیکون بالا کلیک کنید)

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آموزشگاه مهارت افزای تدبیر

در آموزشگاه مهارت افزای تدبیر به شما عزیزان قوانین مبارزه با پولشویی، فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و آشنایی با مفهوم و محتوای مسئله پولشویی، مثالهای مفهومی جهت آموزش بهتر مراحل سه گانه پولشویی، نحوه شناسایی مشتری و اهمیت آن به عنوان اصلی‌ترین پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی، نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیـت پولشـویی که واحد حسابرسی داخلی باید به حسابرس مستقل ارایه دهد و عناوین دیگر آموزشی که از سوی مرکز اطلاعات مالی ایران ارائه می گردد آموزش داده خواهد شد.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی هر آیکن کلیک کنید

اعطای گواهینامه حضور در دوره آموزشی از سوی آموزشگاه مهارت افزای تدبیر با تایید مرکز اطلاعات مالی کشور( قابل استعلام و ترجمه )

انتظار می‌رود دانش پذیران با گذراندن این دوره، مهارت‌های لازم جهت شناسایی تخلفات مالی و پولشویی را کسب کنند و با استفاده از اصول اساسی مبارزه با پولشویی، روش‌ و نحوه‌ی اجرای آن را مورد استفاده قرار دهند.

دانش پذیران در این دوره با وظایف اصلی واحد مبارزه با پولشویی کشور آشنا شده و از این طریق نحوه‌ی بررسی پرونده هاي مشکوک به پولشویی و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را فرا خواهند گرفت. در این دوره دانش پذیران مهارت استفاده از نرم افزارهای مربوطه را نیز بطور کاربردی و دقیق کسب خواهند کرد.

سطح مقدماتی

  • آشنایی و مبارزه با پولشویی
  • گونه شناسی عمومی پولشویی
  • جرایم مالی و سازمان یافته
  • سازمانها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
  • آثار و تبعات پولشویی
  • مقابله با تامین مالی تروریسم
  • قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  • تکالیف قانونی اشخاص مشمول
  • جرم انگاری پولشویی
  • معرفی مرکز اطلاعات مالی
  • مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
  • برنامه ریزی و تطبیق مقررات
  • آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
  • تضاد منافع

 

سطح متوسطه

  • شناسایی ارباب رجوع
  • کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد
  • ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی
  • گزارش دهی مالیات و عملیات مشکوک
  • انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی ها
  • نظارت و بازرسی
  • مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
  • ارزیابی ریسک تعاملات کاری
  • گونه شناسی اختصاصی پولشویی
  • نگهداری سوابق و اطلاعات
  • شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
  • آشنایی با فناوری های نوین مالی(فین تک)

 

سطح پیشرفته

  • نظارت مبتنی بر ریسک
  • ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی
  • فناوری های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک
  • مدیران و کارشناس شرکت های بورسی
  •  مدیران و کارشناسان شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
  •  مدیران و کارشناسان کلیه نهاد های پولی و بانکی 
  •  مدیران و کارشناسان کلیه نهاد های مالی
پیش نیاز این دوره آشنایی با مهارت های کامپیوتری ICDL است.

سوالات متداول درباره کلاس آموزش Excel

برخلاف بیشتر آموزشگاه های کامپیوتر، کارآموز نیازی به آوردن لپ تاپ خود برای دوره های آموزشگاه مهارت افزای تدبیر ندارد. در این دوره می‌توانید از سیستم‌هایی که آموزشگاه برای شما در نظر گرفته استفاده کنید.

اگر بر نرم‌افزارهای اکسل (Excel) تسلط داشته باشید، واقعا نیازی به نگرانی درباره بخش‌های مختلف و اهمیت آ‌نها نخواهید داشت.

کارآموزانی که به هر دلیل امکان استفاده از دوره آموزش اکسل (Excel) را به صورت حضوری ندارند، می‌توانند بصورت غیر حضوری در کلاس های مهارت افزای تدبیر با مزایای ویژه شرکت نمایند

افرادی که در حوزه‌های مالی و اداری فعالیت می‌کنند می‌بایست به دو نرم‌افزار Word و Excel تسلط کافی داشته و این موضوع را در رزومه خود قید نمایند.

×
مجموعه ثانی - ورود